上海爱旭新能源股份有限公司（600732）       第九届董事会审计委员会第一次会议

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  上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第

(资料图片)

一次会议的通知及资料于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 3

月 3 日以通讯方式召开，应参会委员 3 名，实际参会委员 3 名。本次会议的召集召

开符合《公司法》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

  经与会委员认真审议，形成如下意见：

  一、审议并通过了公司编制的《2022 年年度报告》

  经审议，我们认为：公司编写的《上海爱旭新能源股份有限公司 2022 年年度报

告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告包含的信息全

面、真实地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和

现金流量。报告的内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议并通过了公司编制的《2022 年度财务决算报告》

  三、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  四、审议并通过了《关于确认 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机

构和内部控制审计机构的议案》

  本次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、

从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职

业素养，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司董事

会审议。

  五、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  公司下属子公司拟与关联方及其子公司发生的关联交易系公司日常生产经营所

需，交易定价政策以市场价格为基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合交

易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

  六、审议并通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

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  七、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  八、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》

  经审议，我们认为：公司根据中国证券监督委员会和上海证券交易所的有关规

定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证

了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构

完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2022 年

度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。同意将公

司 2022 年度内部控制评价报告提交公司董事会第九届董事会第六次会议审议。

  九、审议并通过了《2022 年度内部审计工作总结》

  审计委员会同意将上述除第九项议案外的其他议案提交公司第九届董事会第六

次会议审议。

  审计委员会委员：徐莉萍、沈鸿烈、沈昱

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